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吴说获悉，Justin Sun 发推列举 First Digital Trust (FDT) 的七宗罪，包括：违反信托责任，未尽受托人应有的谨慎与忠诚，涉嫌挪用客户资金；滥用客户资产，违规将 TUSD 转移至 ARIA DMCC，可能面临罚款或吊销执照；在无证券监管牌照的情况下开展投资活动，违反《证券及期货条例》；与相关方合谋伪造记录，涉嫌欺诈和盗窃；通过虚假报告掩盖资金被挪用的事实，误导客户；通过复杂交易结构或离岸账户掩盖资金流向，违反反洗钱规定；以及涉嫌收受未披露的回扣，违反《防止贿赂条例》。
（转自：吴说）